Brigada Investigadora de Lavados de Activos Iquique y Brigada Antinarcóticos Contra el Crimen Organizado Iquique desbaratan brazo financiero del Tren de Aragua en Chile

Detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Iquique junto a los de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Iquique, en un trabajo colaborativo con la Fiscalía Iquique, lograron hoy la detención de 10 personas (04 hombres extranjeros y 06 mujeres extranjeras, con situación migratoria regular) en allanamientos que abarcaron 12 domicilios de las regiones Metropolitana, Tarapacá, Atacama, Valparaíso y O’Higgins. Lo anterior conforme a una investigación de Lavados de Activos, relacionada con la estructura transnacional del Tren de Aragua, abocada al blanqueo de capitales mediante transacciones digitales (ex-change/criptomonedas) y bancarias, detectaron una red de individuos extranjeros que operaban desde diversas regiones del país como también internacionalmente, responsable de lavar más de $6.5 millones de dólares (equivalentes a seis mil ochenta y dos millones doscientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos) mediante el uso de criptomonedas para ocultar ganancias ilícitas. El jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Iquique, subprefecto Javier Rodríguez Bustamante, indicó que la organización utilizaba identidades reales, falsas o prestadas para abrir cuentas bancarias chilenas y plataformas de criptomonedas como Binance, las cuales eran empleadas para recibir, transferir y ocultar activos provenientes de delitos asociados al Crimen Organizado. “Se estableció que los fondos circulaban entre más de 100 cuentas bancarias y cuentas de intercambio cripto, generando una maraña financiera que buscaba disimular el origen ilícito de los dineros. Los flujos financieros eran coordinados desde distintos puntos del país, utilizando dispositivos electrónicos y documentación falsificada”, señaló.Del mismo modo, se requisaron diferentes especies y la suma de $9.730.000 en dinero en efectivo